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          江蘇宜興農村商業銀行股份有限公司2022年股東大會公告

          來源:發布時間:2022年04月11日

          根據《江蘇宜興農村商業銀行股份有限公司章程》規定,茲定于4月29日(星期)下午召開2022年股東大會。

          一、會議時間:20224月29日(星期)下午,會期半天。13:30時簽到,14:00時開會。

          二、會議地點:江蘇宜興農村商業銀行四樓第一會議室。地址:宜興市宜城街道解放東路579號。

          三、會議召集:本行董事會。

          四、會議主持:董事長楊滿平。

          五、表決方式:記名投票表決。

          六、參會人員:

          (一)截至20224月19日向會議登記的本行股東。股東本人不能出席會議的,可委托代理人出席會議。

          (二)本行黨委成員、各部室總經理(主任)、營業部總經理、各支行行長;

          (三)本行董事、監事;

          (四)上級領導;

          (五)見證律師。

          七、主要議程:

          (一)預備會議

          1、通過大會主席團名單;

          2、通過大會議程;

          3、關于大會表決辦法的情況說明;

          4、通過大會工作人員名單。

          (二)正式會議

          1.審議《2021年董事會工作報告》;

          2.審議《2021年監事會工作報告》;

          3.審議《2021年行長室工作報告》;

          4.審議《2021年經營管理評價報告》;

          5.審議《2021年董事會、監事會、行長室及董、監、高人員履職評價報告》;

          6.審議《2021年“三農”金融業務工作報告》;

          7.審議《2021年度利潤分配方案》;

          8.審議《2021年度股金紅利分配方案》;

          9.審議《2021年度財務報表審計報告》;

          10.審議《2021年度信息披露報告》;

          11.審議《2021年財務收支執行情況報告》;

          12.審議《2021年關聯交易管理工作報告》;

          13.審議《2022年業務經營計劃》;

          14.審議《2022年財務預算方案》;

          15.審議《2022年投資計劃》;

          16.審議《2022年股東大會對董事會授權書》;

          17.審議《2022年股東大會對監事會授權書》;

          18.審議《關于增加注冊資本的議案》;

          19.審議《關于董事辭職的議案》;

          20.審議《關于提名董事候選人的議案》;

          21.審議《關于監事王家華辭職議案》;

          22.審議《關于提名外部監事候選人的議案》;

          23.審議《關于修訂章程的議案》;

          24.審議《關于修訂股東大會議事規則的議案》;

          25.審議《關于修訂董事會議事規則的議案》;

          26.審議《關于修訂監事會議事規則的議案》;

          27.審議《關于修訂履職評價管理辦法的議案》;

          28.審議《關于修訂獨立董事工作制度的議案》;

          29.審議《關于修訂信息披露管理制度的議案》;

          30.審議《關于修訂關聯交易管理暫行辦法的議案》;

          31.審議《關于制定董事薪酬費用管理辦法的議案》;

          32.審議《關于制定監事薪酬費用管理辦法的議案》;

          33.大會表決;

          34.見證律師發表《法律意見書》。

          八、會議登記:

          (一)登記時間:202249日至4月19日。股東參會資格以收到《會議回執》或《授權委托書》為準。

          (二)登記地點:本行下屬各支行。

          (三)登記手續:

          1、法人股東:

          (1)法人代表參加會議的,持加蓋公章的營業執照(副本)復印件、股權證書復印件、法定代表人身份證復印件辦理登記手續,并出具加蓋公章和法定代表人簽字的《會議回執》。

          (2)股東企業代理人參加會議的,持企業營業執照(副本)復印件、股權證書復印件、法人代表身份證復印件、代理人身份證復印件辦理登記手續,并出具加蓋公章和法定代表人、代理人簽字《授權委托書》。

          2、自然人股東:持本人身份證復印件和本行股權證書復印件辦理登記手續。

          九、聯系方式:

          本行董事會辦公室  聯系電話:0510-87924813

          本行董事會秘書崔小斌 聯系電話:0510-87930091

          十、其他事項

          (一)會議實行律師見證制度并出具《法律意見書》。

          (二)本行董事會保證公告的內容真實、準確、完整、沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

          (三)請與會股東14:00時前務必到達本行,從南門進入負一樓停車場乘坐電梯至四樓會場。在大會表決前請不要離開。

          特此公告。

          江蘇宜興農村商業銀行股份有限公司

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